По информации Специального представителя потерпевшего (номер специалиста Единого реестра 00_____00), действующего в интересах потерпевшего – Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ), проведены контрольные мероприятия и установлено, что Бик Светлана Ивановна, являясь исполнительным директором НАКДИ с 09.09.2015 по 20.07.2020, организовала заключение договора с заместителем генерального директора ЗАО "Лидер" Сизовым Юрием Сергеевичем (давний знакомый Бик, в период 2015-2020 гг. председатель правления НАКДИ).

По условиям договора между НАКДИ и ЗАО «Лидер» было предусмотрено выполнение работ по развитию Базы данных ИНВЕСТИНФРА за счет полученных денежных средств в сумме 32 700 000 рублей. Созданная база данных является интеллектуальной собственностью НАКДИ. По состоянию на 01.12.2017 База данных ИНВЕСТИНФРА содержала информацию о концессионных соглашениях и других проектах с общим объемом инвестиционных обязательств в сумме 968,9 млрд. рублей.

Узнав о предстоящем увольнении с должности исполнительного директора НАКДИ, Бик С.И. заключила 02.04.2020 договор с физическим лицом Кишинским А.В., согласно которому Кишинскому был обеспечен доступ к Базе данных ИНВЕСТИНФРА, в результате чего было осуществлено архивирование и перенос данных, принадлежащих НАКДИ, в облачное хранение. Логин и пароль для административного доступа к базе данных ИНВЕСТИНФРА не были переданы новому исполнительному директору НАКДИ.

В рамках внутреннего расследования установлено, что Бик С.И. после увольнения из НАКДИ трудоустроилась в 2021 году в АО «Ситиматик» (бывшее ЗАО "Управление отходами") на должность директора по устойчивому развитию, а Сизов еще раньше – на должность президента АО «Ситиматик».

Перенос данных и ограничение доступа единоличного владельца ресурса – НАКДИ, были не единственным противоправным действием со стороны Юрия Сизова и Светланы Бик. После увольнения Сизова с поста председателя правления в адрес НАКДИ поступило исковое заявление от АО «Ситиматик», где он сам являлся основным учредителем, о взыскании с НАКДИ суммы неосновательного обогащения в размере 300 тысяч рублей и неустойки в размере 51 тысячи рублей, а также расходов по оплате государственной пошлины по договору о дополнительном раскрытии информации.

В качестве обоснования своего требования АО «Ситиматик» указало, что оно оплатило работы по договору за второй квартал 2020 года, а НАКДИ не исполнила своих обязательств и отказалась от проведения финансовых расчетов в рамках соглашения о расторжении договора.

При этом в распоряжении проверяющих находятся материалы, подтверждающие, что договор между НАКДИ и АО «Ситиматик» расторгнут 01.07.2020 по соглашению сторон новым руководителем ассоциации и генеральным директором акционерного общества. При расторжении составлен акт сдачи-приемки работ от 30.06.2020 и в нем четко указано, что за второй квартал 2020 года НАКДИ в полной мере выполнила свои обязательства перед АО «Ситиматик».

Таким образом Сизов планировал зафиксировать в картотеке арбитражах дел факт наличия подобного дела, понимая, что новые потенциальные партнеры ИНВЕСТИНФРА откажутся от взаимодействия, когда узнают о неисполнении агентством своих обязательств.

Специальный представитель потерпевшего установил наличие признаков преступлений, предусмотренных статьей 160 (присвоение или растрата) и статьей 201 (злоупотребление полномочиями) Уголовного кодекса Российской Федерации, а также факт причинения вреда деловой репутации организации, которая обеспечивает раскрытие информации обо всех сделках в сфере государственно-частного партнёрства для добросовестных участников. Материалы подготовлены для передачи правоохранительным органам.

Единственным вариантом для Бик и Сизова избежать уголовное преследование осталась возможность возмещения причиненного ущерба и урегулирования претензий со стороны НАКДИ. Механизмы Единого реестра, созданного для исследования проблемных финансовых ситуаций, позволяют размещать на расчётном счете Международного научно-исследовательского института проблем управления средства в размере нанесенного ущерба и понесенных процессуальных издержек для обеспечения внесудебного урегулирования споров.